Myndighet: Misstänkt kundportfölj när Wahlroos sålde

Björn Wahlroos sålde den nu så kritiserade estniska banken till Danske Bank 2007. Redan då fanns den kundportfölj i banken som nu misstänks ha sysslat med penningtvätt.

– Vi hoppades att det skulle bli bättre när Danske Bank köpte banken, säger Livia Vosman, på den estniska finansinspektionen.

Under strecket
Publicerad
Björn Wahlroos.

Björn Wahlroos.

Foto: Adam Wrafter
Annons

När Björn Wahlroos, som vd för det finska finansbolaget Sampo, sålde bankverksamheten till Danske Bank ingick tre små baltiska banker. Den mest lönsamma i trion var Sampo Pank i Estland. Här fanns även den portfölj med kunder som inte bodde i Estland och där penningtvätt misstänks ha skett.

Eftersom de baltiska länderna en gång i tiden tillhörde Sovjetunionen fanns starka band mellan Baltikum och Ryssland. Ända sedan 1990-talet hade den estniska banken en portfölj med kunder som inte var bosatta i Estland, enligt den advokatrapport som Danske Bank beställt. Efter bankkrisen 1998 köpte den estniska centralbanken majoriteten i banken och sålde två år senare banken vidare till Sampo.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons