Annons

Visselblåsare: Storbanker vidöppna för penningtvätt

Hemliga dokument från Finansinspektionen avslöjar omfattande kritik mot SEB och Swedbank. Myndighetens experter hittade stora hål i båda bankernas skyddsnät mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ville utdöma böter eller varning. FI:s ledning lade locket på.

Publicerad
Visselblåsarna som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen.
Visselblåsarna som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

SvD Näringsliv har tidigare kunnat avslöja hur Finansinspektionens utredare påträffade allvarliga brister hos fyra sparbanker när det kommer till deras arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu kan SvD avslöja att även storbankerna SEB och Swedbank fått massiv kritik från utredarna.

Visselblåsarna som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 6

Johan Torgeby, SEB.

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 2 av 6

En av de visselblåsare som SvD Näringsliv talat med i granskningen av Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 3 av 6
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet Bild 4 av 6

Birgitte Bonnesen, vd Swedbank.

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet Bild 5 av 6

Erik Thedéen, Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / Svenska Dagbladet Bild 6 av 6
Annons
Annons
Annons