Annons

Miljardsmäll hotar Swedbank

Swedbank riskerar nya storböter sedan såväl den svenska som estniska finansinspektionen utreder misstankar om penningtvätt i Baltikum. Banken är inte den enda som hamnat i trubbel och tvingats till höga böter – men inte sällan är det ett helt annat land som tvingar till sig de största beloppen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
Foto: Janerik Henriksson/TT

Swedbank hotas av en miljardsmäll från Finansinspektionen (FI) i början av nästa år. Det står klart sedan FI inlett en så kallad sanktionsprövning med anledning av bankens brister i hanteringen av misstänkt penningtvätt.
FI:s undersökning av Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i Baltikum görs i samarbete med tillsynsmyndigheter i de tre baltiska länderna.

Annons
Annons
Annons