Annons

FI granskar SEB tillsammans med baltiska myndigheter

Efter härvan i Swedbank – nu riktas strålkastarljuset mot Wallenbergkontrollerade SEB. Svenska Finansinspektionen inleder en stor granskning av SEB och penningtvättsrisker i Baltikum. I Estland har Finansinspektion just presenterat en ny rapport om penningtvätt.

Under strecket
Publicerad

Swedbanks huvudkontor i Riga, Lettland. Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus.

Foto: Pi Frisk Bild 1 av 1

Swedbanks huvudkontor i Riga, Lettland. Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus.

Foto: Pi Frisk Bild 1 av 1
Swedbanks huvudkontor i Riga, Lettland. Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus.
Swedbanks huvudkontor i Riga, Lettland. Finansinspektionens biträdande generaldirektör Martin Noréus. Foto: Pi Frisk

Efter SVT Uppdrag gransknings avslöjande om Swedbanks misstänkta penningtvätt i slutet av februari beslutade Finansinspektionen, FI, att tillsätta en utredning av bankens verksamhet i Baltikum, tillsammans med FI:s motsvarighet i de baltiska länderna.

Annons
Annons
Annons