Annons

Misstänkta belopp till lokala Swedbankkunder

Birgitte Bonnesen, koncernchef Swedbank
Birgitte Bonnesen, koncernchef Swedbank Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Flera lokala Swedbankkunder i Estland, Lettland och Litauen har fått stora summor från bolag som uppvisar tecken på misstänkt penningtvätt, rapporterar SVT tillsammans med baltiska medier.

Efter kritik byter banken nu sin granskare.

Under strecket
TT
Publicerad

Flera lokala Swedbankkunder i Estland, Lettland och Litauen har fått stora summor från bolag som uppvisar tecken på misstänkt penningtvätt, rapporterar SVT tillsammans med baltiska medier.

Exempelvis har en grossist i Tallin fått 700 miljoner kronor under perioden 2009–2015 från ett brittiskt bolag med band till företag i skatteparadiset Belize, som förekommit i flera tidigare penningtvättshärvor. Det brittiska bolaget delar en adress, som också figurerat i andra härvor, med en mängd andra företag.

Annons
Annons
Annons