Penningtvättshärvan i Danske Bank

Penningtvättmisstankarna mot Danske Bank är en av de största finansskandalerna i modern tid. Hundratals miljarder kronor i svarta pengar kan ha slussats genom bankens Estlandsfilial.

50+ artiklar senast uppdaterad .

Penningtvättshärvan i Danske BankFölj ämneSluta följa
Danske Bank.

Penningtvättsbrister hos Danske Bank

FI: ”Tar för lång tid på sig att genomföra åtgärderna.”

Danske Banks nuvarande vd slutar efter att ha pekats ut som misstänkt i en penningtvättshärva i banken ABN AMRO där han tidigare var anställd. Arkivbild.

Danske Banks vd avgår efter brottsmisstankar

Holländska myndigheter pekar ut Chris Vogelzang som misstänkt i en brottshärva.

Danske Banks tidigare vd Thomas Borgen. Bilden från presskonferensen där han avgår. Arkivbild.

Danske Bank-chefer slipper åtal

Chefer misstänktes för grov oaktsamhet i den gigantiska penningtvättskandalen i Estland.

Danske Bank utreds för brott mot penningtvättslagen i Estland. Arkivbild.

Anställda ska ha hjälpt ljusskygga kunder

Elva anställda i nedlagd filial fick stora utbetalningar.

Danske Bank lämnar nu Estland helt. Arkivbild.

Danske Bank lämnar Estland efter skandalen

Säljer all verksamhet i landet efter penningtvättsskandalen

Danske Banks estniska filial misstänks ha använts för omfattande penningtvätt. Arkivbild.

Härvan växer – nu utreds 19 miljarder

Brottsutredningen om misstänkt penningtvätt genom Danske Banks estniska filial har utökats.

Tyska myndigheter genomför en razzia på Deutsche Banks huvudkontor. Arkivbild.

Razzia på Deutsche Banks huvudkontor

Tyska myndigheter genomför en razzia på Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt kopplat till en utredning som rör penningtvätt i Danske Bank.

Aivar Rehe försvann på måndagen.

Danske Bank: Försvunne ex-vd:n hittad död

Danske Banks före detta Estlands-vd, Aivar Rehe, har hittats död, bekräftar polis på onsdagsmorgonen.

Aivar Rehe, tidigare chef för Danske Banks estniska filial, är försvunnen sedan måndagen och polisen har bett allmänheten om hjälp i sökandet. Arkivbild.

Tidigare Danske Bank–chef försvunnen

Den tidigare chefen för Danske Banks estniska verksamhet är försvunnen.

Danske Bank i Tallinn.

Danske bank: Ex-vd i Estland försvunnen

Danske Banks före detta Estland-vd är försvunnen, enligt estnisk polis, rapporterar Bloomberg med hänvisning till ett mejlsvar från myndigheten.

Foto: Jacob Gronholt-Pedersen / TT NYHETSBYRÅN

Danske Bank säljer av i Estland för 4 miljarder

Danske Bank säljer sin estniska låneverksamhet mot privatpersoner till LHV Pank.

Danske Banks kontor på Fleminggatan 20 i Stockholm. Arkivbild.

Ny vd klar för Danske Bank

Danske Bank har gjort klart med ny vd i form av Chris Vogelzang.

Danske Banks tidigare vd är en av dem som har delgivits misstanke om brott. Arkivbild.

Fler Danske Bank-chefer misstänkta för brott

Dagen efter avslöjandet att den före detta vd:n för Danske Bank, Thomas Borgen, delgivits misstanke om brott rapporterar danska Berlingske att en rad ytterligare tidigare toppchefer i banken är misstänka för brott i den stora penningtvättskandalen.

Thomas Borgen, före detta vd för Danske Bank. Arkivbild.

Danske Banks tidigare vd personligen misstänkt

Thomas Borgen, före detta vd på Danske Bank, har delgivits misstanke om brott.

EBA lägger ned utredning av finansmyndigheters hantering av penningtvätt. Arkivbild

EBA lägger ned penningtvättsutredning

EU:s bankmyndighet EBA har lagt ned en utredning av finansmyndigheterna i Estland och Danmark med koppling till avslöjandet om omfattande misstänkt penningtvätt i Danske Banks filial i Tallinn.

Danske Banks revisor polisanmäls. Arkivbild.

Danske Banks revisor polisanmäls

Revisionsfirman EY polisanmäls av en dansk näringslivsmyndighet.

Danske Bank, som utreds för misstänkt penningtvätt av myndigheter i bland annat Danmark, Estland och USA, har krävts på miljardbelopp i ersättning av institutionella investerare. Arkivbild

Miljardkrav mot Danske Bank

Två amerikanska advokatbyråer har på uppdrag av institutionella investerare stämt Danske Bank på 475 miljoner dollar (cirka 4,4 miljarder kronor) för penningtvättskandalen i Baltikum.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Styrelsen: Danske-chefer kan få betala tillbaka bonus

Toppar inom Danske Bank kan få betala tillbaka de bonusar som betalades ut under 2018, skriver Direkt.

Amerikanska finansinspektionen ska granska Danske Bank. Arkivbild.

Danske Bank granskas i USA

Skandalen kring Danske Bank fortsätter att växa och under torsdagen stod det klart att amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC) ska granska banken.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

USA:s finansinspektion utreder Danskes penningtvätt

Även amerikanska finansmyndigheten SEC kommer genomföra en utredning av Danske Banks inblandning i misstänkt penningtvätt i Estland.

Danske Bank tvingas stänga i Estland.

Danske bank lämnar Estland och Ryssland

Danske Bank har fått åtta månader på sig att lämna Estland efter penningtvättskandalen.

Berit Behring är Danske Banks Sverigechef.

Danske Banks svarta år räddas av svenska bolån

Vinsten rasar för Danske Bank.

Storägaren Blackrock säljer aktier i Danske Bank. Arkivbild

Blackrock dumpar Danske Bank-aktier

Den amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock har minskat innehavet i Danske Bank, som utreds i flera länder för misstänkt penningtvätt i en filial i den estländska huvudstaden Tallinn.

Deutsche Banks kontor i Frankfurt.

Fed granskar Deutsche Bank i Danske-härvan

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve har påbörjat en granskning av hur Deutsche Bank hanterat pengaflöden och misstänkta transaktioner från Danske Bank, rapporterar Bloomberg.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Visselblåsaren kan få miljardbelöning

Howard Wilkinson, mannen som slog larm om missförhållanden på Danske Banks filial i Estland, kan bli rik på sitt agerande.

Foto: Tomas Oneborg

Trots skandalen – svensk fondjätte tar inte strid

Mardrömmen fortsätter för Danske Bank.

Danske Bank i nya blåsväder. Arkivbild.

Danske Bank anklagas för att ha ljugit

Danske Bank har ljugit för franska myndigheter om sin roll i den stora penningtvättshärvan.

Illustration: Danske banks kontor i Oslo.

Danske Bank vinstvarnar igen – sänker prognos för 2018

Danske Bank vinstvarnar för helåret 2018 och skriver ner nettovinstprognosen till 15 miljarder från tidigare 16-17 miljarder danska kronor.

Danske Bank utreds för penningtvätt. Arkivbild.

Tio gripna i Estland i Danske Bank-utredning

Tio före detta anställda i Danske Banks estniska verksamhet har gripits kopplat till den pågående utredningen om penningtvätt, enligt den estniske åklagaren.

Arkiv.

Tio tidigare Danske-anställda arresterade

Tio personer med kopplingar till penningtvättshärvan i Danske Bank har anhållits av estnisk polis, rapporterar Direkt med hänvisning till Bloomberg.

Foto: Tomas Oneborg

Danske Bank delgiven misstanke

Åklagare vid Danmarks ekobrottsmyndighet åtalar Danske Bank för brott mot lagen om penningtvätt, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande.

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Visselblåsaren: Fler banker är inblandade

Penningtvättskandalen i Danske Bank växer.

Deutsche Bank har dragits in i penningtvättskandalen i Danske Bank. Arkivbild.

Deutsche Bank tonar ner roll i Danske-skandal

Flera storbanker uppges ha hanterat dollartransaktioner åt Danske Banks estniska verksamhet.

Danske bank tog inte varningarna om penningtvätt på allvar, enligt visselblåsaren Howard Wilkinson. Arkivbild.

Erbjöds pengar för tystnad om penningtvätt

Danske bank tog inte varningarna om misstänkt penningtvätt på allvar och erbjöd pengar för att visselblåsaren skulle hålla tyst om saken.

Foto: Nora Lorek/TT

Danske-anställda misstänks ha hjälpt kriminella

En rad tidigare anställda i Danske Banks estniska filial misstänks för att ha tagit emot kontantbelopp på privata konton i utbyte mot att de hjälpte kriminella forsla miljarder genom banken.

Björn Wahlroos.

Wahlroos sitter säkert trots penningtvättssörja

Björn Wahlroos kan känna sig trygg.

Danske Banks förre vd Thomas Borgen avgick tidigare i höstas, när en internrapport visade på omfattningen på den gigantiska penningtvätthärvan i Estland. Arkivbild.

Danske Bank riskerar USA-stämning

En grupptalan mot Danske Bank förbereds av en advokatbyrå i USA.

Björn Wahlroos, Nordeas och Sampos styrelseordförande. Arkivbild.

Politiker vill granska Wahlroos roll i est-härva

Nordeas och Sampos starke man, den finländske huvudägaren Björn Wahlroos, dras nu allt mer in i den avslöjade Danske Bank-härvan i Estland.

Björn Wahlroos.

Vill utreda penningtvätt under Wahlroos styre

Danska lagstiftare vill utreda om Danske Banks estniska enhet användes för penningtvätt även innan 2007, när den finska finans- och försäkringskoncernen Sampo stod som ägare, skriver Bloomberg.

Robert Uggla Mærsk.

Storägaren: ”Kriminella utnyttjade Danske Bank”

Han har aldrig ställt upp i en svensk intervju tidigare.

Danske Banks nuvarande ordförande Ole Andersen.

Storstädning i Danske Banks styrelse

Karsten Dybvad föreslås bli ny ordförande i Danske Bank.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Smällen efter härvan – nära fyra miljarder

Skandalomsusade Danske Bank utreds av flera myndigheter och står inför eventuella stora böter efter penningtvättshärvan.

Visselblåsaren som avslöjade Danske Banks penningtvättshärva får vittna fritt.

Danske Bank låter visselblåsare prata fritt

Visselblåsaren Howard Wilkinson, som var med och avslöjade den omfattande penningtvättshärvan i Danske Bank, har fått sitt tystnadslöfte mot banken hävt inför sitt vittnesmål i EU-parlamentet nästa månad.

Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.

Swedbanks chef: ”Hur fan kunde det här hända?”

Danske Banks estniska penningtvättsskandal hänger över Swedbanks koncernchef Birgitte Bonnesen, trots att hon levererade en stark kvartalsrapport som fick aktien att stiga.

Finansmannen Bill Browder har spårat svarta pengar från Ryssland i många år.

Utpekade svenska företag förnekar penningtvätt

Tre svenska företag pekas ut som mottagare av svarta pengar från Danske Bank.

Nikolai Astrup, utvecklingsminister i Norge, och Fredrik Reinfeldt, ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, skriver att politiska ledare och ­företagsledare kan föregå med gott exempel i kampen mot korruption.
Debatt

”Öppenhet kring ägande stoppar korruptionen”

Penningtvätt och korruption måste stoppas för att säkra välstånd för fler människor i världen.

Annika Creutzer

Upprörande skandal – tänk på det här som kund

Annika Creutzer: Danske Bank är stor och välkapitaliserad.

Foto: Tomas Oneborg

Danska FI stoppar nya Danske Bank-vd:n

Danske Bank drar tillbaka nomineringen av Jacob Aarup-Andersen som ny vd

Foto: Tomas Oneborg

Mord kopplas till penningtvätten i Danske Bank

Rysslands centralbanks viceordförande Andrej Kozlov sköts till döds på en parkeringsplats i Moskva 2006.

Danske Banks vd Thomas F. Borgen avgick nyligen. Arkivbild.

Estlands regering synar penningtvätten

Den estniska regeringen planerar att tillsätta en oberoende utredning av påstådd omfattande penningtvätt i landets finanssystem mellan åren 2007 och 2015.

Annons