Annons

Slår larm: Polisen bromsar kampen mot penningtvätt

Nordeas interna ”finanspolis” i Stockholm.
Nordeas interna ”finanspolis” i Stockholm. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Förra året polisanmäldes 19 300 fall av misstänkt penningtvätt – mer än en dubblering mot 2015. Nu riktar storbanken Nordea kritik mot att finanspolisen, som bara har 35 anställda, är bromskloss i arbetet mot penningtvätt.

Under strecket
Publicerad

I en modern fyrkantig kloss precis vid E4 på Kungsholmen i Stockholm sitter de, Nordeas interna ”finanspolis”. I ett öppet kontorslandskap letar de udda transaktioner, kontantinsättningar och pengar som förs över till skatteparadis. Varje fall av avvikande beteende som systemet flaggar tittar de på.

Aha, en person har fått in 150 000 på kontot. Vad kan det här röra sig om? En bil kanske? Snabbkoll hos Transportstyrelsen, jo, en bil har bytt ägare. Kunden byter bil vartannat år, verkar alltså vara en vanlig transaktion, inget handlande med svarta bilar. Problemet löst.

Mikael Bjertrup, Nordeas chef för motverkande av ekonomisk brottslighet.

Foto: Nordea Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons