Skandalen i Swedbank – detta har hänt

SvD guidar om den misstänkta penningtvätten i Swedbank. Uppgifterna om att 40 miljarder kronor kan ha tvättats, kan visa på samband med både Danske Bank-härvan och Magnitskijaffären. Här är det som har hänt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

SVT:s Uppdrag granskning presenterade på onsdagen den 20 februari uppgifter om misstänkt penningtvätt i Swedbank. Ett 50-tal kunder som identifierats som de mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom banken. Det rör sig om transaktioner i Baltikum mellan 2007 och 2015. Mängder av transaktioner har enligt uppgift också skett mellan Danske Bank och Swedbank.

Avslöjandet visar även på kopplingar till Magnitskijaaffären. Nio bolag, som kan knytas till affären, har slussat minst 150 miljoner kronor från Danske Bank genom Swedbank.

Annons
Annons
Annons