Annons

SEB i misstänkt penningtvättshärva

SEB medger mångmiljardflöden via riskkunder i Baltikum.

Det är stora pengar från grov ekonomisk brottslighet som misstänks ha tvättats, kan TT och SVT:s Uppdrag granskning visa.

Summan med band till den ökända Magnitskijhärvan är tre gånger så stor som i Swedbank.

Under strecket
Ola Westerberg / TT
Publicerad

Talade SEB:s vd Johan Torgeby sanning när han sade sig inte se röda flaggor?

Foto: Janerik Henriksson/TT

Skatterevisorn Sergej Magnitskij avslöjade en miljardkupp och dog i häkte under oklara omständigheter.

Foto: Misha Japaridze/AP/TT

Liksom Swedbank och Danske Bank har SEB en historia av verksamhet i Baltikum. Men Wallenbergsfärens storbank har inte visat sig ha så stora problem med penningtvätt som konkurrenterna.

Till nu.

Annons
Annons
Annons