X
Annons
X

Rättsexpert: Tveksamt om FI agerar lagligt

Finansinspektionen är ute på djupt vatten. Det säger Olle Lundin, professor i Förvaltningsrätt, sedan det framkommit att myndigheten hemligstämplar sin kritik av bankernas arbete mot penningtvätt. ”Högst tveksamt att FI har lagstöd för detta”, säger han.

Läs mer om SvD granskar Finansinspektionen

Listan över de banker där Finansinspektionens (FI) penningtvättutredare hittat allvarliga brister kan göras lång. SvD har de senaste dagarna berättat att myndighetens penningtvättavdelning velat rikta skarp kritik mot SEB, Swedbank samt de fyra sparbankerna i Sörmland, Skåne, Alingsås och Varberg. Visselblåsare har larmat för att utredningar visat att man funnit omfattande brister i bankernas skyddsnät mot penningtvätt och terrorfinansiering, något som resulterade i en tydlig rekommendation om sanktioner.

Men trots att FI-utredarna staplat kritik mot dem slapp bankerna såväl böter som varningar. Istället sammanfattades kritiken i hemliga dokument – så kallade slutskrivelser – som ingen utanför de berörda bankerna får ta del av.

Dokument från Finansinspektionen – hemligt till vissa delar.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Martin Noréus, vice generaldirektör på Finansinspektionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X