Finansinspektionen har tidigare bötfällt Nordea och Handelsbanken för brister i arbetet med penningtvätt. Nu pekas Nordea ut igen.
50+ artiklar senast uppdaterad 2020-12-17 08.27.
Vill varken bekräfta eller dementera uppgifter om att USA bad om rättshjälp.
FBI utreder penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank, enligt DI:s källor.
Per Bolund välkomnar JO:s granskning av Finansinspektionen.
Döms ut av JO – FI:s chefsjurist medger att rutiner inte följts.
Men SEB tonar ned uppgifterna och på börsen är reaktionen återhållsam.
SvD:s Birgitta Forsberg reder ut frågetecken.
Trots den omfattande kritiken fick banken grönt ljus.
I bankläckan syns suspekta transaktioner hos Nordea på cirka 1,5 miljarder kronor.
Envestio uppges ha blåst kunder på 300 miljoner kronor – har använt SEB och Swedbank.
Swedbank och SEB kritiseras nu hårt av parlamentariker i Estland för sättet som bankerna bedriver sitt arbete mot penningtvätt, som de anser slår för hårt mot det egna näringslivet.
Misstänkt penningtvätt och en nära konkurs-upplevelse under finanskrisen.
Daniel Kederstedt: Det är inte bara Sverige som underpresterar i kampen mot penningtvätt – men det finns vägar framåt.
En ny databas hos finanspolisen dit alla banker skickar avvikande transaktioner automatiskt föreslås i en rapport beställd av Bankföreningen.
Mer pengar krävs för att granska svenska banker.
I spåren av alla skandaler kring penningtvätt planerar Finansinspektionen (FI) för att tredubbla förmågan i arbetet mot penningtvätt nästa år jämfört med 2018.
Flera stora EU-länder förespråkar inrättandet av en ny, central myndighet som ska sköta tillsynen av medlemsländernas banker och andra finansiella institutioner för att förhindra penningtvätt.
Jan Almgren: En revanschsugen generaldirektör.
Det bör bli enklare att dela information mellan Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och banker för att komma åt misstänkt penningtvätt, anser Svenska Bankföreningen.
Det börjar dra ihop sig till tunga beslut i Finansinspektionens utredning av storbankerna SEB:s och Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum.
En hemlig skrivelse som SvD tagit del av visar att Finansinspektionen genomfört en rad platsbesök på SEB:s och Swedbanks huvudkontor.
Finansinspektionen senarelägger sin tidsplan för granskningen av SEB:s och Swedbanks hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen, enligt ett pressmeddelande.
Banker struntar ofta i regelverket mot penningtvätt och samtidigt är brottsbekämpande myndigheter är dåliga på att förebygga och åtgärda snedstegen, slår EU-kommissionen fast efter en granskning.
I spåren av vårens penningtvättsskandaler lanserar storbankerna Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank ett gemensamt bolag för hantering av kundkännedom.
Allt fler barn och unga utnyttjas av kriminella ligor för att tvätta pengar.
Tuffare krav på Finansinspektionen.
Nordeas misstänkta penningtvätt i spåren av Danske Bank-härvan kommer inte att utredas av polisen i Finland eller Sverige.
Förra året polisanmäldes 19 300 fall av misstänkt penningtvätt – mer än en dubblering mot 2015.
Regeringen föreslår en skärpning av lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Det kan bli stora och kännbara sanktioner för bankerna i spåren av skandalerna kring penningtvätt.
Penningtvättsproblemen i nordiska storbanker kan förutom jätteböter leda till finansieringsproblem, varnar vice riksbankschef Per Jansson.
Förra året ökade antalet rapporter om misstänkt penningtvätt med nästan 17 procent, enligt polisen.
Birgitta Forsberg: Om SEB-chefen Johan Torgeby hade en nära-döden-upplevelse när hans vd-kollega på Swedbank, Birgitte Bonnesen, fick sparken framgår inte.
Inga garantier mot penningtvätt.
Birgitta Forsberg: Är det bättre att ett svenskt bolag penningtvättar, mutar eller hjälper till med folkmord än att ett kinesiskt bolag gör det?
Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) har träffat sin amerikanska motsvarighet och diskuterat utökade internationella åtgärder mot penningtvätt.
Om någon rånar en bank med pistol ringer man 112 och polisen kommer direkt.
Svenska banker och medier måste inse att man i dag är en del av slagfältet och ibland blir till vapen för den sida som vill underminera rättsstaten och demokratin.
Den amerikanska finansmyndigheten DFS i New York vill ha mer information om Nordeas och SEB:s transaktioner med Danske Bank.
Danske Banks equity-avdelning ser en betydande risk för SEB:s aktie.
De nordiska bankernas rykte som stabila högutdelande börsbolag hotas av den senaste tidens penningtvättsskandaler, skriver Deutsche Bank i en färsk uppdatering enligt Direkt.
En ny EU-myndighet skulle kunna stärka samarbetet mot penningtvätt, enligt Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen.
Arbetet mot penningtvätt har tappat i tempo på grund av hög personalomsättning, enligt Finansinspektionens chef Erik Thedéen som vill ha mer pengar.
Regeringen vill ge Skatteverket rätt att på eget initiativ utreda misstänkt penningtvätt.
Finansinspektionen (FI) vill ha tio miljoner kronor mer i anslag per år för att förstärka penningtvättstillsynen.
Torbjörn Isacson: Blinkande blåljus får glorian på Tysklands storbank Deutsche Bank att falna betänkligt.
BONN | Razzian mot Deutsche Bank som fortsatte på fredagen sätter strålkastarljuset på en bank i djup kris – och på en dramatisk omvandling från en av det tyska näringslivets kronjuveler med globala ambitioner till ett krympande imperium på jakt efter en ny identitet och nya kunder.
Den tyska polisens husrannsakan på Deutsche Bank fortsätter även på fredagen, enligt en talesperson för åklagarmyndigheten i Frankfurt.
Tyska myndigheter genomför en räd mot Deutsche Banks kontor i Frankfurt am Main, rapporterar tyska medier.
Tyska myndigheter har genomfört en räd mot sex av Deutsche Banks kontor runtomkring Frankfurt am Main.
Patricia Hedelius: En påhittad domedagskris är vad svenska storbanker utsätts för när de stresstestas.
