Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank. Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor.
50+ artiklar senast uppdaterad 2021-05-05 08.54.
”Ser synnerligen allvarligt på Swedbanks agerande.”
Men penningtvättshärvan spökar fortfarande för Swedbank.
Aktiespararna ville stämma tidigare banktoppar – men bankens styrelse avstår skadestånd.
Ingen skadeståndsprocess mot Swedbanks tidigare vd.
Göran Persson: Beslut tas inom några veckor.
Aktiespararna vill att skadeståndsprocess inleds mot ex-ledamöter i Swedbank.
”Bland det svagaste jag läst” • Swedbanks ex-vd tillbakavisar anklagelser.
Expert om Swedbanks tidigare vd: Inte uteslutet att hon hotas av böter eller åtal även i USA.
Stökigt på Swedbanks stämma: ”Trappan städas uppifrån”.
Storägarna gick emot aktiespararna på årsstämman.
Lettiska åklagare har väckt åtal mot elva personer misstänkta för penningtvätt, däribland flera tidigare lokalanställda på Swedbank, rapporterar Dagens Industri med hänvisning till bland annat den lettiska tidningen Diena.
I veckan kommer det uppskjutna förhöret hållas med Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen.
Swedbank kan komma att sänka utdelningen.
Över 370 miljarder kronor.
Ytterligare böter hotar Swedbank i USA – och då vill Estland ha del av kakan, enligt landets finansminister.
Swedbank slår svenskt rekord i penningtvättsböter.
Torbjörn Isacson: Finansinspektionen tar till storsläggan med böter på fyra miljarder kronor till Swedbank.
Två systemkramare som gärna håller sig i bakgrunden har just nu Swedbanks kanske viktigaste jobb – att städa upp efter penningtvättsskandalen.
Nu väntar eventuellt miljarder i sanktionsavgift för Swedbank på grund av penningtvätt i Baltikum.
Flera rejäla örfilar hotar Göran Perssons Swedbank.
De fällde Danske Bank och har satt klorna i Swedbank genom ett nytt sätt att angripa penningtvätt.
Hela advokatrapporten om Swedbank kommer att bli offentlig, berättar vd Jens Henriksson.
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kommer att hamna i rätten.
Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kallas till polisförhör på Ekobrottsmyndigheten i början av april.
Den 19 mars avgörs Swedbanks öde efter penningtvättshärvan.
Mängder av förhör har hållits.
Swedbanks valberedning föreslår att Bo Bengtsson, Göran Bengtsson, Hans Eckerström, Bengt Erik Lindgren och Biljana Pehrsson väljs in i bankens styrelse vid kommande årsstämma.
Frysta konton och utslängd från banken.
Swedbank har svarat på en begäran om yttrande från Finansinspektionerna i Estland och Sverige.
Den moderate riksdagsledamoten Mattias Karlsson anmäler finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till Konstitutionsutskottet (KU) för uttalanden ministern gjort angående Swedbank, rapporterar Dagens industri.
Swedbanks kostnader under 2020 kommer att öka till följd av av bankens fokus på penningtvättsutredningarna, spår Handelsbanken i en färsk analys enligt Finwire.
Swedbanks baltiska bank kan ha brutit mot sanktioner och låtit storägare i en rysk vapenfabrik föra över pengar till en amerikansk vapenfabrik i Florida, det rapporterar SVT på onsdagen.
Torbjörn Isacson: Nerverna kommer lätt i dallring i en bransch som lider av så lågt förtroende som svenska storbanker i förhållande till penningtvätt.
Genom att slussa pengar till en vapenfabrik kan Swedbank ha brutit mot amerikanska sanktioner.
Det finns misstankar om brottslighet i samband med penningtvättsutredningen mot Swedbank, enligt estniska Finansinspektionen.
Det finns tecken på att Swedbank har agerat på ett kriminellt sätt när det gäller arbetet mot penningtvätt.
En miljard kronor.
En uppgivenhet har smugit sig in på Swedbank.
Penningtvättshärvan ligger som en våt filt över Swedbankaktien.
Swedbank riskerar böter för bristande kontroll av penningtvätt från myndigheter i USA, Sverige och Baltikum.
Birgitta Forsberg: Hur stora böter riskerar Swedbank egentligen att få?
Vintern kan bli en nagelbitare för Swedbanks nya ledarduo.
Finansinspektionen, FI, prövar om myndigheten ska utfärda en sanktion mot Swedbank som ett led i inspektionens undersökningen av Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Baltikum.
Swedbank riskerar nya storböter sedan såväl den svenska som estniska finansinspektionen utreder misstankar om penningtvätt i Baltikum.
Estnisk finanspolis kräver Swedbank på svar om varför det dröjde till förra veckan innan banken stoppade transaktioner från en rysk nyhetsbyrå – trots att nyhetsbyråns ägare funnits med på EU:s sanktionslista sedan 2014.
Swedbanks ledarduo Göran Persson och Jens Henriksson har åkt till USA och träffat amerikanska myndigheter.
Finansinspektionen (FI) har avslutat sin prövning av Göran Persson som styrelseordförande i Swedbank.
Estland är och förblir en av Swedbanks hemmamarknader, inskärper bankens styrelseordförande Göran Persson på en pressträff i huvudstaden Tallinn.
Tre chefer inom Swedbank Estland lämnar bolaget, skriver banken i ett pressmeddelande på måndagen.
Fritt fram att förhöra en nyckelperson i Swedbankhärvan.
