Annons

Nollkoll på penningtvätt på Nordea

Nordeas kontroller av misstänkt penningtvätt och terrorfinansiering var i praktiken obefintlig under åren 2012–2013, enligt Finansinspektionen (FI).

Även för högriskkunder i länder som Libyen och Pakistan.

TT
Publicerad

FI:s granskning av ett hundratal stickprov talar sitt tydliga språk. Nordea saknade under åren 2012–2013 i princip helt och hållet särskilda kontroller av kundtyper som anses utgöra högriskkunder när det gäller penningtvätt och terrorfinansiering. Dessutom saknade banken i princip helt uppföljningsaktiviteter.

– Nordeas system har alltså i princip släppt igenom vad som helst, säger FI:s chefsjurist Per Håkansson.

Annons
Annons
Annons
Annons