Anställda ska ha hjälpt ljusskygga kunder

Danske Bank utreds för brott mot penningtvättslagen i Estland. Arkivbild.
Danske Bank utreds för brott mot penningtvättslagen i Estland. Arkivbild. Foto: Annika Byrde/NTB/TT

Elva anställda i Danske Bank i Estland fick stora utbetalningar från företag misstänkta för att ha tvättat pengar genom banken. Det rapporterar flera danska medier.

Under strecket
TT-Ritzau
Publicerad
Annons

I vissa fall handlar det om miljonbelopp som tagits emot av anställda i den nu nedlagda estniska filialen. Bland annat hjälpte vissa av de utpekade anställda till med att öppna konton åt företag som sedan sysslat med ljusskygg verksamhet.

Det är Berlingske, Danmarks Radio (DR) och Politiken som fått tillgång till förhörsprotokoll från estniska myndigheter

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons