Annons

Luckor i lagen utnyttjas för penningtvätt

Luckor i den svenska lagen gör det möjligt för utländska medborgare att starta bolag som ägnar sig åt penningtvätt. Arkivbild.
Luckor i den svenska lagen gör det möjligt för utländska medborgare att starta bolag som ägnar sig åt penningtvätt. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Hål i det svenska upplägget för att motverka penningtvätt gör det möjligt för utländska medborgare att göra just det, skriver DN.

TT
Publicerad

Alla bolag som vill ägna sig åt verksamhet som skulle kunna utnyttjas för penningtvätt måste registrera sig hos Bolagsverket och Länsstyrelsen ska kontrollera personerna bakom dem. Personer som begått allvarliga brott kan nekas att bedriva verksamhet.

Men myndighetsgranskningen fungerar bara med svenska personnummer. För utländska medborgare är kontrollen närmast obefintlig, något som bland annat utnyttjas av ryska medborgare.

Annons
Annons
Annons