Annons

Förslag om ny databas mot penningtvätt

Martin Andersson, partner på finanskonsultbyrån Oliver Wyman och generaldirektör på Finansinspektionen (FI) 2009-2015, har tagit fram ett förslag som han tror kan stärka det svenska arbetet mot penningtvätt.
Martin Andersson, partner på finanskonsultbyrån Oliver Wyman och generaldirektör på Finansinspektionen (FI) 2009-2015, har tagit fram ett förslag som han tror kan stärka det svenska arbetet mot penningtvätt. Foto: Joakim Goksör/TT

En ny databas hos finanspolisen dit alla banker skickar avvikande transaktioner automatiskt föreslås i en rapport beställd av Bankföreningen.

Systemet kan byggas upp på tre år för 200–400 miljoner kronor, tror rapportförfattaren Martin Andersson, tidigare chef för Finansinspektionen (FI).

Under strecket
TT
Publicerad

– Det är egentligen väldigt lite pengar med tanke på vad bankerna lägger på det nuvarande systemet, där vi fångar så oerhört lite, säger Martin Andersson, som sedan han avgick som FI-chef 2015 är partner på finanskonsultbyrån Oliver Wyman.

Finanspolisen tog i fjol emot över 19 000 anmälningar om misstänkt penningtvätt. Samtidigt utfärdades bara hundratalet så kallade dispositionsförbud för sammanlagt 64 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons