Annons

”Forex vidöppet för penningtvätt”

Finansinspektionen har upptäckt stora brister i Forex rutiner och kontroll av penningtvätt och finansiering av allvarlig brottslighet. Forex får nu en varning och ska dessutom betala högsta möjliga straffavgift till staten.

Publicerad

– Forex har uppvisat väldigt allvarliga brister i hanteringen av penningtvättsfrågor. De har brutit mot i stort sett alla regler, säger Erik Saers, tillförordnad generaldirektör för Finansinspektionen.

Forex har haft bristande rutiner i allt ifrån etablering av kundkontakt till granskningsplikt, anmälningsplikt av misstänkta personer till Finanspolisen, utbildning av personal och arkivering.

Annons
Annons
Annons