X
Annons
X

”Brister och svagheter” hos Nordea – dagar före flytten

Nordea hade kända luckor i penningtvättskyddet när banken flyttades till Finland. Finansinspektionen har uppmanat bankjätten att vidta åtgärder två tillfällen de senaste åren, visar SvD:s granskning. De sista bristerna påtalades för banken dagarna innan flytten verkställdes.

Nordea fick kritik för bristande riskanalys i penningtvättfrågor några dagar före flytten till Finland.
Nordea fick kritik för bristande riskanalys i penningtvättfrågor några dagar före flytten till Finland. Foto: Henrik Montgomery/TT

Danske Bank och Swedbank är långt ifrån ensamma. Nu dras även bankjätten Nordea in i de penningtvättsskandaler som skakar storbankerna i Östersjöområdet.

Nordea fick kritik för bristande riskanalys i penningtvättfrågor några dagar före flytten till Finland.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 2

Stora delar av FI:s slutskrivelser till Nordea är sekretessbelagda.

Foto: SvD Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X