”Brister och svagheter” hos Nordea – dagar före flytten

Nordea hade kända luckor i penningtvättskyddet när banken flyttades till Finland. Finansinspektionen har uppmanat bankjätten att vidta åtgärder två tillfällen de senaste åren, visar SvD:s granskning. De sista bristerna påtalades för banken dagarna innan flytten verkställdes.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Nordea fick kritik för bristande riskanalys i penningtvättfrågor några dagar före flytten till Finland.

Nordea fick kritik för bristande riskanalys i penningtvättfrågor några dagar före flytten till Finland.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Stora delar av FI:s slutskrivelser till Nordea är sekretessbelagda.

Stora delar av FI:s slutskrivelser till Nordea är sekretessbelagda.

Foto: SvD
Annons

Danske Bank och Swedbank är långt ifrån ensamma. Nu dras även bankjätten Nordea in i de penningtvättsskandaler som skakar storbankerna i Östersjöområdet.

Detta efter finska Yles avslöjade på måndagen. Minst sju miljarder kronor ska ha slussats genom Nordea i vad som kan misstänkas vara en ny penningtvättshärva. Pengarna har kommit från Ryssland via baltiska banker och minst 26 av de inblandade företagen kan kopplas till den kända Magnitskij-affären.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons