FI utreder Danske Bank: ”I analysfasen”

Under 2017 kom uppgifter om att Danske Banks estniska filial används för penningtvätt, därefter rullades en stor härva upp där ryska kriminella misstänkts tvätta flera miljarder kronor i filialen.
Under 2017 kom uppgifter om att Danske Banks estniska filial används för penningtvätt, därefter rullades en stor härva upp där ryska kriminella misstänkts tvätta flera miljarder kronor i filialen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Inte bara Trustly synas av Finansinspektionen. Myndigheten utreder just nu även Danske Banks svenska filial och fyra utländska betalningsinstituts efterlevnad av penning­tvättsreglerna.

Under strecket
Publicerad
Annika Byrde/TT
Foto: Annika Byrde/TT
Annons

Det har stormat under flera år kring Danske Bank. Under 2017 kom uppgifter om att Danske Banks estniska filial används för penningtvätt, därefter rullades en stor härva upp där ryska kriminella misstänkts tvätta flera miljarder kronor i filialen.

Nu kan SvD rapportera att Finansinspektionen (FI) utreder hur väl Danske Banks svenska filial följer det svenska penningtvätts­regelverket.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons