FI-chef: Kunderna är inte rika nog att tvätta pengar

Finansinspektionen blundade för varningarna om penningtvätt i Swedbank. SvD kan i dag avslöja att chefen för myndighetens penningtvättavdelning inte trodde att svenska bankers kunder var tillräckligt ”rika” för att tvätta pengar i stor skala.

Under strecket
Publicerad

Finansinspektionen och Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman och Tomas Oneborg

Christian Lynne Wandt, chef för Finansinspektionens penningtvättavdelning, avfärdade risken för att svenska banker skulle dras in in Danske Bank-skandalen i höstas.

Foto: SvD

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Annons

Finansinspektionen trodde inte på varningarna om att Swedbank eller andra svenska storbanker kunde bli indragna i storskalig penningtvätt i Baltikum.

Det framgår av flera interna dokument från myndigheten som SvD Näringsliv har tagit del av.

Annons
Annons
Annons