Annons

Källor: FI straffprövade SEB och Swedbank redan 2017

Finansinspektionen beslutade redan 2017 att inleda en straffprövning mot SEB och Swedbank.
Finansinspektionen beslutade redan 2017 att inleda en straffprövning mot SEB och Swedbank. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Finansinspektionen inledde en sanktionsprövning av SEB och Swedbank redan 2017. Sedan lades utredningen plötsligt ned – utan att myndigheten ens informerat bankerna. Det uppger flera källor för SvD.

Under strecket
Publicerad

FI:s egen utvärdering om hur penningtvättsutredningen mot SEB från 2017 gick till är till stora delar hemlig.

Foto: SvDBild 1 av 1

Det var på onsdagsmorgonen som FI meddelade att man inleder en sanktionsprövning mot SEB. I slutet av oktober tog man samma beslut rörande Swedbank. Sanktionsprövning är ett slags straffprövning och innebär att FI går in i ett skarpt läge där man tar ställning till om banken eventuellt ska få dryga böter eller en varning. I värsta fall kan banktillståndet dras in.

Flera av varandra oberoende källor uppger till SvD att Finansinspektionen, FI, redan på försommaren 2017 inledde en sanktionsprövning, mot SEB, med ordförande Marcus Wallenberg och vd Johan Torgeby. Detta blev aldrig känt då myndigheten valde att inte offentliggöra beslutet.

Annons
Annons
Annons