FI: ”Nordea har släppt igenom vad som helst”

Nordea och Handelsbanken åker på storböter på grund av allvarliga brister i sitt arbete mot penningtvätt. Kritiken från myndigheten är minst sagt sylvass. ”Nordeas system har i princip släppt igenom vad som helst”, säger FI:s chefsjurist Per Håkansson. Problemet med penningtvätt är växande och allvarligt – i Sverige tvättas över 100 miljarder kronor varje år, enligt myndighetens beräkningar.

Under strecket
Publicerad
Penningtvätt.

Penningtvätt.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT
Annons

Handelsbanken och Nordea fick på måndagsmorgonen en rejäl bakläxa av Finansinspektionen (FI) för att inte ha följt penningtvättreglerna. Totalt får de två bankerna böta 85 miljoner kronor sedan FI funnit stora brister i hur de två finansjättarna arbetar mot pennigtvätt.

Finansinspektionens granskning bygger på en stickprovsundersökning av cirka 100 kunder hos var och en av de fyra storbankerna. Kunderna har valts ut ur någon av de högriskgrupper som FI definierat. Även SEB och Swedbank har alltså ingått i granskningen, men här har FI inte funnit anledning till vare sig anmärkning eller straffavgift.   

Annons
Annons
Annons