Annons

FI-dokument: Swedbank bröt mot lagen redan 2016

Swedbanks högriskkunder utlöste 42 penningtvättslarm i bankens interna övervakningssystem. Trots det rapporterade Swedbank ingen av de misstänkta transaktionerna till polisen. Det visar ett hemligstämplat dokument från Finansinspektionen, som SvD har tagit del av.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: TT Bild 1 av 4
Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 4
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4
Efter reklamen visas:
Turerna i Swedbank – detta har hänt

Finansinspektionens penningtvättutredningar omges av stark sekretess. Därför är det bara brottstycken av tillsynsmyndighetens kritik mot Swedbank som varit känd tidigare.

Annons
Annons
Annons