Annons

FI-dokument: Swedbank bröt mot lagen redan 2016

Swedbanks högriskkunder utlöste 42 penningtvättslarm i bankens interna övervakningssystem. Trots det rapporterade Swedbank ingen av de misstänkta transaktionerna till polisen. Det visar ett hemligstämplat dokument från Finansinspektionen, som SvD har tagit del av.

Uppdaterad
Publicerad

Finansinspektionens penningtvättutredningar omges av stark sekretess. Därför är det bara brottstycken av tillsynsmyndighetens kritik mot Swedbank som varit känd tidigare.

SvD kan nu avslöja innehållet i den stora penningtvättsutredning mot banken som FI genomförde 2016. Den 15 sidor långa avstämningsskrivelsen skickades till Swedbanks dåvarande vd Birgitte Bonnesen och ordförande Lars Idermark dagen före julafton samma år.

Foto: TT Bild 1 av 4
Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 4
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4
Annons
Annons
Annons
Annons