Annons

FI-chefen sågade SEB och Swedbank i intern skrivelse

FI:s dåvarande vice generaldirektör Martin Noréus övervägde att bötfälla SEB och Swedbank.
FI:s dåvarande vice generaldirektör Martin Noréus övervägde att bötfälla SEB och Swedbank. Foto: Tomas Oneborg, Malin Hoelstad, Magnus Hjalmarson Neideman

Obefintliga åtgärder, ytliga analyser och otillräckligt arbete mot penningtvätt. Kritiken från Finansinspektionens högsta ledning mot SEB och Swedbank var hård redan 2017 – något myndigheten tidigare mörkat. Det framgår i ett hemligt dokument.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Promemorian av Martin Noréus med kritiken mot SEB och Swedbank. Läs dokumentet i sin helhet i slutet av artikeln.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 5

Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 5
Bild 3 av 5
Bild 4 av 5
Bild 5 av 5

För första gången kan SvD nu visa hur Finansinspektionens (FI:s) näst högste chef övervägde att bötfälla SEB och Swedbank för dålig penningtvättskontroll redan för två och ett halvt år sedan.

När SvD i december 2019 avslöjade vilka brister myndighetens penningtvättsutredare hittat i de svenska bankerna viftades kritiken bort. Generaldirektör Erik Thedéen beskrev tidningsuppgifterna som ”lösryckta citat i underlag av enskilda medarbetare”.

Annons
Annons
Annons