Annons

Expert sågar åtgärder mot penningtvätt: För ineffektiva

Bankerna tar problemen med penningtvätt på stort allvar – problemet är att åtgärderna är för ineffektiva. Det säger den tidigare polisen Martin Nordh, numera expert på arbete mot finansiell brottslighet:

– Man gör det man kan, men det räcker inte att bara kasta pengar på problemet.

Under strecket
Publicerad

Ett 50-tal Swedbank-kunder som identifierats som de mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom banken. Det rör sig om transaktioner i Baltikum mellan 2007 och 2015. Mängder av transaktioner har enligt uppgift också skett mellan Danske Bank och Swedbank.

Foto: Naina Helén Jåma/TT Bild 1 av 2

Martin Nordh har en bakgrund inom polisen, justitiedepartementet och på Nordea, där han var chef för en enhet med ansvar för att identifiera risker för finansiell brottslighet i Norden och Baltikum.

Foto: Privat Bild 2 av 2

Ett 50-tal Swedbank-kunder som identifierats som de mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom banken. Det rör sig om transaktioner i Baltikum mellan 2007 och 2015. Mängder av transaktioner har enligt uppgift också skett mellan Danske Bank och Swedbank.

Foto: Naina Helén Jåma/TT Bild 1 av 1
Ett 50-tal Swedbank-kunder som identifierats som de mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom banken. Det rör sig om transaktioner i Baltikum mellan 2007 och 2015. Mängder av transaktioner har enligt uppgift också skett mellan Danske Bank och Swedbank.
Ett 50-tal Swedbank-kunder som identifierats som de mest riskabla har slussat 40 miljarder kronor genom banken. Det rör sig om transaktioner i Baltikum mellan 2007 och 2015. Mängder av transaktioner har enligt uppgift också skett mellan Danske Bank och Swedbank. Foto: Naina Helén Jåma/TT

När britten Rob Wainwright förra året skulle avgå som chef för den europeiska polisbyrån Europol efter nästan tio år på posten målade han upp en dyster bild av det förebyggande arbetet mot penningtvätt.

Annons
Annons
Annons