Trustly tvingas böta 130 miljoner
Betaltjänstbolaget Trustly har haft allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det anser Finansinspektionen, som delar ut en varning och en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor.
Henning Eklund, TT
Publicerad
Finansinspektionen (FI) har blivit klara med sin utredning av Trustly, och kommer fram till att bolaget haft brister i bland annat riskklassificering och övervakning av sina kunder.
Men det allvarligaste är, enligt myndigheten, att Trustly inte har ”inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”. De som Trustly kallar slutanvändare, som utgör en majoritet av kunderna, har inte omfattats av arbetet mot penningtvätt, enligt utredningen.