”Brister och svagheter” hos Nordea – dagar före flytten
Nordea hade kända luckor i penningtvättskyddet när banken flyttades till Finland. Finansinspektionen har uppmanat bankjätten att vidta åtgärder två tillfällen de senaste åren, visar SvD:s granskning. De sista bristerna påtalades för banken dagarna innan flytten verkställdes.
Danske Bank och Swedbank är långt ifrån ensamma. Nu dras även bankjätten Nordea in i de penningtvättsskandaler som skakar storbankerna i Östersjöområdet.
Detta efter finska Yles avslöjade på måndagen. Minst sju miljarder kronor ska ha slussats genom Nordea i vad som kan misstänkas vara en ny penningtvättshärva. Pengarna har kommit från Ryssland via baltiska banker och minst 26 av de inblandade företagen kan kopplas till den kända Magnitskij-affären.
Laddar…