Tolv personer döms i penningtvättshärva
Hundratals miljoner kronor strömmade via växlingskontoret på Södermalm i Stockholm, i syfte att tvätta kriminella nätverks brottsvinster.
Nu döms tolv personer för bland annat grova penningtvätts- och narkotikabrott.
I juni 2020 gjordes ett tillslag mot växlingskontoret World Exchanges lokaler på Södermalm i Stockholm. Totalt hittades kontantdepåer till ett sammanlagt värde av cirka 15 miljoner kronor, pengar som i stor utsträckning hade förvarats i olika dolda utrymmen i lokalen, bland annat ovanför ett innertak. Dessutom fann polisen anteckningar över penningtransaktioner som olika kriminella nätverk och individer genomfört via World Exchange.
Nu döms tolv personer – fyra som varit verksamma på själva växlingskontoret och åtta med koppling till nätverken eller depåkonton hos kontoret som använts för penningtvätt och narkotikahandel. Totalt rör det sig om 210 miljoner kronor från brottslig verksamhet som kriminella nätverk och individer kunnat dölja och tillgodogöra sig via växlingskontoret.