SEB släpper miljardsiffror om Baltikumaffärer
SEB publicerar nu uppgifter om mångmiljardflöden i en viss kundgrupp i Estland under åren 2005–2018. Banken förnekar samtidigt att den använts "systematiskt" för penningtvätt.
De handlar om en särskild riskkundgrupp, de som har konto i Estland utan att vara skrivna där. Genom denna kundgrupp har det sedan 2005 flödat omkring 890 miljarder kronor, varav 39 miljarder kronor 2018, räknat i dagens kurs. De kunder där insynen enligt banken är särskilt dålig, och risken för penningtvätt därför hög, har stått för över 270 miljarder kronor. Den gruppen har gått från som mest 86 miljarder kronor 2006 till ingenting 2018, enligt SEB.
"Med grund i den omfattande analys vi gjort av bankens historia i Baltikum har vi inte kunnat se att SEB systematiskt har utnyttjats för penningtvätt", skriver vd Johan Torgeby i ett pressmeddelande.