Exchange Finans utreds av finanspolisen
Rikskriminalpolisen har sedan tidigare fått information från Finansinspektionen om Exchange Finans. Nu pågår en underrättelsebaserad utredning mot kreditmarknadsbolaget.
Emmylou Tuvhag
Publicerad
På tisdagen meddelade Finansinspektionen (FI) att tillståndet att bedriva finansieringsrörelse dragits in för kreditmarknadsbolaget Exchange Finans.
Anledningen är att företaget har uppvisat allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Laddar…