FI: Systematiska brister hos SEB – värre än Swedbank
Finansinspektionen har rapporterat sex SEB-kunder till Finanspolisen. Det visar hemliga dokument som SvD har tagit del av. I dokumenten anklagar FI banken för ”systematiska” brister i arbetet mot penningtvätt – en kritik starkare än den som riktades mot Swedbank.
Jan Almgren, Mathias Ståhle
Publicerad
Det var i december 2016 som Finansinspektionen skickade en hemligstämplad skrivelse till SEB:s ordförande Marcus Wallenberg och dåvarande vd Annika Falkengren. Skrivelsen sammanfattade en granskning som Finansinspektionen genomfört av banken. Och resultatet var alarmerande.
SvD kan nu avslöja innehållet i handlingen – och att granskningen ledde till att Finansinspektionen själv valde att anmäla sex av SEB:s kunder till Finanspolisen för misstänkt penningtvätt.