Tre banker och en stor risk – härvan på 3 minuter
Tre banker. Tusentals miljarder. En penningtvättshärva. Jakten på snabba pengar i Baltikum drog in Swedbank, SEB och Danske Bank i samma skandal.
Uppdaterad
Publicerad
Allt började med en visselblåsare som slog larm om pågående penningtvätt i Danmarks största bank – Danske Bank. När Danske etablerat sig i Baltikum 2006 hade man också övertagit ett stort antal ryska kunder som hade sina bankkonton placerade i Estland, trots att deras affärer gjordes i Ryssland.
Bland dem fanns gangsters, ryska agenter och medlemmar i president Vladimir Putins familj, som ville flytta pengar utomlands. Något som Berglingske kunde avslöja redan 2017.