Så gick SEB-granskningen till
Brevlådeföretagen slussar miljontals dollar mellan varandra. De påstås handla med allt från tranbär och kakaobönor till byggmaterial.
Osannolika affärskombinationer är en av de varningsflaggor om penningtvätt som finns hos en viss typ av SEB-kunder med konto i främst Baltikum.
Ola Westerberg/TT
Publicerad
TT och SVT:s Uppdrag granskning har i samarbete med finländska Yle och journalistnätverket OCCRP kartlagt SEB:s verksamhet i Baltikum, en marknad utsatt för penningtvätt, inte minst från Ryssland.
Granskningen är baserad på en rad läckta transaktioner och dokument, bland annat material från den lilla litauiska banken Ükio som OCCRP delat med sig av. De uppgifterna rymmer 1,3 miljoner banktransaktioner mellan 233 000 företag.