ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Internrevision kritiserar FI:s tillsyn

TT
Publicerad
Annons

Finansinspektionen är mitt uppe i två omfattande granskningar av Swedbank och SEB som bägge utreds för bristande hantering av penningtvätt. Samtidigt riktar myndighetens internrevision allvarlig kritik mot hur penningtvättstillsynen fungerar, rapporterar Dagens industri.

Av sex granskade områden bedöms inget fungera tillfredsställande. Bland de problem som internrevisionen lyfter fram finns hög personalomsättning, att det saknas enhetliga riktlinjer för hur penningtvättsutredningar ska bedrivas samt brister i diarieföring och dokumenthantering.

Laddar…