Hot om miljardböter mot SEB rycker närmare
Även SEB hotas av miljardböter för sitt bristande arbete mot penningtvätt. Senast i början av nästa år tar Finansinspektionen beslut om myndigheten ska gå vidare till skarpt läge – en sanktionsprövning.
Olle Lindström/TT
Publicerad
Swedbank är redan där. Efter att det uppdagats omfattande penningtvätt i den baltiska rörelsen beslöt Finansinspektionen (FI) nyligen att inleda en sanktionsprövning.
Det myndigheten har att prova är om bankerna har haft regler och styrning på plats för att kunna upptäcka och hindra misstänkt penningtvätt, eller om det har funnits möjliga motorvägar med brottsliga pengar rakt igenom banken.