Exchange Finans tvingas stänga idag
Exchange Finans, med 25 växlingskontor i Sverige, tvingas omedelbart stänga ned sin verksamhet efter att FI återkallat bolagets tillstånd. De cirka 3000 personer som lånat ut pengar till bolaget omfattas av insättningsgarantin upp till motsvarande 100 000 euro.
Det var, enligt Finansinspektionen, mycket stora brister i den interna kontrollen som fick myndigheten att återkalla tillståndet. Ett exempel på brister var Exchange Finans kontroll av de egna kunderna.
– Alla företag som är känsliga när det gäller penningtvätt är skyldiga att lära känna sin kund. Man behöver ta reda vem som är den yttersta ägaren i företaget och man behöver förstå vad det är för typ av verksamhet företaget har. Det här måste man också följa upp kontinuerligt. Ingen av de här sakerna finns på plats i Exchange Finans sade Finansinspektionens chefsjurist Per Håkansson på en presskonferens på tisdagen.