Larm om penningtvätt efter Postnordbasens affärer

Postnords ordförande Christian Jansson gjorde affärer via två skatteparadis. Transaktionen gick från kanalön Jersey till Christian Janssons bolag på Cypern. SvD kan avslöja att affärerna utlöste larm om penningtvätt i Swedbank.

Publicerad
 Christian Jansson (arkivbild).

Christian Jansson (arkivbild).

Foto: TT
Annons

Det var den 9 maj 2016 som Swedbanks automatiska penningtvättslarm flaggade för en insättning på Christian Janssons bolag på Cypern. Bolaget tog emot 600 000 euro från skatteparadiset Jersey i Engelska kanalen. Det motsvarar cirka 6,3 miljoner kronor.

Finansinspektionen valde att utreda händelsen när larmet upptäcktes vid en stickprovskontroll. Det framgår av interna FI-dokument om Postnordordförandens privata bolag, som SvD har tagit del av.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons