Tyrann och knarkbaron skymtar bakom fasaderna
Vad har Tjetjeniens brutale ledare Ramzan Kadyrov och Mexikos knarkboss "El Chapo" gemensamt?
Båda skymtar bakom fasader som har slussat tiotals miljoner genom SEB i Baltikum.
Ola Westerberg/TT
Publicerad
För att motverka att skurkar tvättar svarta pengar från brott och för in dem i den vita, lagliga ekonomin, ska en bank "uppnå kundkännedom". Man ska veta vem kunden är, varför den betalar och tar emot pengar. Alltså ska man ha koll även på kundens relationer.
I SEB:s fall har TT och SVT:s Uppdrag granskning visat hur det kan gå för den som inte gör sin läxa: Man kan få kunder som tvättar pengar och begår andra grova brott.