Ett 30-tal transaktion borde aldrig genomförts
I morgon, torsdag, avgörs ödet för valutaväxlingsföretaget Exchange. Finansinspektionen preciserar nu att ett 30-tal transaktioner aldrig borde ha genomförts därför att det kunde ha varit penningtvätt eller stöd till terrorism.
Johan Hellekant
Publicerad
Kunderna till Exchange riskerar ”dramatiska konsekvenser” och ”företaget står inför en obeståndsrisk”, skrev Exchanges advokater när man i förra veckan vände sig till Stockholms förvaltningsrätt i hopp om att häva Finansinspektionens beslut att dra in tillståndet för verksamheten.
Nu svarar Finansinspektionen att det är ”beklagligt” att kunder drabbas av avvecklingen, men att det inte får lägga hinder för ingripandet ”mot aktörer som allvarligt överträder de regelverk som de är ålagda att följa”.
Laddar…