Annons

18 banktoppar utfrågade av FI om penningtvätt

Finansinspektionen har frågat ut 18 banktoppar.
Finansinspektionen har frågat ut 18 banktoppar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

En hemlig skrivelse som SvD tagit del av visar att Finansinspektionen genomfört en rad platsbesök på SEB:s och Swedbanks huvudkontor. Dessutom har 18 toppdirektörer i bankerna frågats ut om misstänkt penningtvätt, eller skydd mot penningtvätt

Under strecket
Publicerad

Finansinspektionen (FI) tar i med hårdhandskarna den här gången. Det handlar om den rekordstora granskningen av penningtvättsrisker i Baltikum som FI sjösatte efter SVT Uppdrag gransknings avslöjande i vintras.

Då stod det klart att Swedbank kan ha använts för att tvätta motsvarande 40 miljarder svenska kronor under närmare ett decennium. Det ledde till kurskollaps och att både vd och ordförande tvingades bort från banken.

Annons
Annons
Annons