”Brister eller avsaknad av regler har funnits för identitetskontroll av kunder, granskning av transaktioner, regler för när en kund ska nekas en transaktion och i sin rapportering till Finanspolisen”, skriver FI.
Straffavgift för Forex
Finansinspektionen (FI) varnar växlingskontorskedjan Forex och beslutar om en straffavgift på maximibeloppet 50 miljoner kronor för "strukturella brister" i hanteringen av penningtvättsfrågor.
Twingly Blogsearch
Fler kommentarer 0
Visa kommentarer
Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chef SvD.se Läs reglerna i sin helhet
