Trustorhärvan nystas upp

I nästa vecka hålls i London domstolsförhör, så kallad bevisupptagning, med några av nyckelaktörerna i Trustoraffären, bland dem lord Moyne och Lindsay Smallbone. Åklagaren hoppas att den försvunne Joachim Poseners kusin, Thomas Jisander, slutligen ska fällas för en del av Trustorsvindeln; mångmiljoninkomster som aldrig var uppe i det tidigare brottmålet.

5 augusti 2006 kl 09:51, uppdaterad: 3 maj 2012 kl 03:52

I den tidigare rättegången frikändes lord Moyne redan i tingsrätten medan Jisander och hans kollega Peter Mattsson dömdes till fleråriga fängelsestraff för att sedan helt frikännas i hovrätten.

Affärsmannen Lindsay Smallbone blev aldrig åtalad.

Nu fungerar Moyne och Smallbone enbart som vittnen.

Tomas Jisander däremot riskerar på nytt – i teorin – upp till sex års fängelse. Straffvärdet har dock urlakats efter så lång väntan på ett domstolsutslag.

I januari 2007, ett och ett halvt år försenad, startar den nya rättegången mot Thomas Jisander i Stockholms tingsrätt. Londonförhören kan då få betydelse för utgången i målet.

Lord Moyne ska i nästa vecka höras om sin och andras roll i Trustor. Åklagaren menar att Moyne enbart fungerade bulvan eller ”frontman” och att Jisander var en av de verkliga ägarna.

Lindsay Smallbone ska bland annat höras om en utbetalning på 2,8 miljoner USA-dollar, motsvarande 21 miljoner svenska kronor, till Jisanders konto i Liechtenstein.

Åklagaren ser två alternativa möjligheter att fälla Thomas Jisander. Antingen kom han över pengarna genom brott och då kan han vara skyldig till anstiftan till grov förskingring, eller anstiftan till grov trolöshet mot huvudman.

Skulle rätten anse att inkomsterna från Trustor var lagliga har Jisander enligt åklagaren gjort sig skyldig till grovt skattebrott. Jisander, som aldrig deklarerat pengarna, har redan upptaxerats för oredovisade inkomster på 70 000 000 kronor.

Åtalet mot honom väcktes i december 2004. Detta, och att de påstådda brotten begicks för så länge sedan, kommer att påverka det eventuella straffet.

Målet hade kunnat startas förra hösten men rådmannen stoppade rättegången eftersom hon inte trodde det då fanns tid att hålla bevisupptagning i England.

Trustoraffären avslöjades i november 1997. Bolaget hade under sommaren i praktiken köpts för sina egna pengar och tömts på innehåll. En dryg halv miljard kronor försvann. Minst 125 miljoner av dessa saknas fortfarande.

Som frontfigurer vid övertagandet i maj 1997 fungerade den engelske lorden av Moyne, Jonathan Guinness, och Lindsay Smallbone. I bakgrunden agerade ”konsulterna” Thomas Jisander, Peter Mattsson och Joachim Posener.

Posener försvann i samma veva som polisen gjorde razzia mot Trustors nya ledning. Han hävdar i sin bok ”Internationellt efterlyst” som kom för ett par år sedan att han inte litar på den svenska rättvisan, och att det är därför han håller sig undan.

I samma bok berättar han utan omsvep om hur han redan 1989, vid 25 års ålder, gjorde sin första olagliga skatteaffär. Några år senare, i början av 1990-talet, åkte han fast i Danmark och dömdes till sex års fängelse för grova ekonomiska brott. När Trustoraffären sjösattes hade han just kommit ut.

Snart ett decennium har gått sedan Trustorskandalen uppdagades. Posener har hunnit fylla 42 och den lilla dottern han lämnade i Stockholm för snart tio år sedan har hunnit bli 14.

Hade det inte varit för krånglet kring hans bok vars lansering innebar att han blev misstänkt för nya brott, hade han kunnat återvända hem till nästa sommar när Trustorsvindeln preskriberas. Frågan är om han tänker eller kan hålla sig undan ända till år 2014.

Då och då kommer nya tips om Poseners förehavanden. Ibland har han synts i Göteborg, ibland i Stockholmsområdet.

Själv har han i boken medgett Barbados, Argentina, Serbien och Israel. Polisen bedriver ingen aktiv spaning men följer metodiskt upp allting. Hittills utan resultat.

Nyligen hittades bolaget Biovent i Göteborg. Thomas Jisander har intressen i detta men står inte på några papper. Och där kusinen är räknar polisen också med att Posener finns.

Bolaget säger sig vara i läkemedelsbranschen men är registrerat för att syssla med telemarketing och telefonförsäljning.

– Det gav nog inget. Jag har inte ens fått det redovisat från polisen, konstaterar statsåklagare Berndt Berger vid Ekobrottsmyndigheten som leder jakten på Joachim Posener.

Bakgrunden till de nya brott Posener misstänks för är att han är försatt i konkurs sedan 1995. Det skedde i samband med svindeln i Danmark som gav sex års fängelse. I och med detta får han inte göra några affärer och den som hjälper honom gör sig också skyldig till brott.

I våras avskrevs hans ombud, advokaten Stefan Häge, från brottsmisstankar. Det gick inte att visa att Häge känt till att Posener var i konkurs när han hjälpte honom med boken och förmedlade intervjuer med TV3. Det senare gav den efterlyste Posener en inkomst på en halv miljon kronor. Tvisten kring bokpengarna pågår fortfarande mellan konkursförvaltaren och Häges bolag.

Sedan tidigare är Joachim Posener skyldig 375 miljoner kronor, 125 av dem kommer från Trustorskandalen, men i höst kan den saken komma att prövas i hovrätten.

Södra Roslags tingsrätts dom som innebar att Posener skulle stå för de pengar som fortfarande saknas från Trustor är överklagad.

Twingly Blogsearch

Fakta

Männen i och kring Trustoraffären

Thomas Jisander dömdes i juni 2001 till fem års fängelse och åtta års näringsförbud av Stockholms tingsrätt för sin roll i Trustorskandalen. I april 2002 frikändes han av en oenig hovrätt. I december 2004 åtalades han på nytt för utbetalningar som inte var uppe i det gamla målet. Han har upptaxerats med 70 miljoner för oredovisade inkomster.

Joachim Posener pekas ut som hjärnan bakom Trustoraffären. Han försvann när polisen gjorde razzia mot Trustorledningen och har hållit sig undan sedan dess. Bara några månader före Trustoraffären hade Posener släppts efter att ha avtjänat ett sexårigt fängelsestraff för grova ekonomiska brott i Danmark.

Jonathan Guiness, lord Moyne, åtalades i tingsrätten för sin medverkan i Trustoraffären men frikändes. Enligt åklagaren var Moyne bara en frontfigur och dörröppnare för de verkliga gärningsmännen. Nu hörs han på nytt i domstol om sin roll.

Lindsay Smallbone sattes in som vd i Trustor efter att bolaget köpts för sina egna pengar i maj 1997. Han åtalades aldrig men ska nu höras i domstol om miljonutbetalningar till Thomas Jisanders konto i Liechtenstein.

Peter Mattsson dömdes till tre års fängelse i juni 2001 för sin medverkan i Trustorskandalen. Hovrätten frikände honom dock precis som skedde med Jisander. Hösten 2004 krävde Mattson 12 miljoner i ersättning av staten. 10 av dem skulle gälla förlorad arbetsinkomst, något han aldrig lyckats styrka att han haft. Han fick 250 000 kronor i januari 2005.

Åklagarna och advokaten i Trustormålet

Bo Skarinder, vice överåklagare, drev Trustormålet i rätten, vann i tingsrätten men förlorade i hovrätten. Han ville ta målet vidare till Högsta domstolen, men tvingades ge upp sedan Riksåklagaren sagt nej. Är numera pensionär.

Berndt Berger, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, driver jakten på Joachim Posener och Trustormålet vidare. I nästa vecka åker han till London för att hålla bevisupptagning i en engelsk domstol. Rättegången mot Thomas Jisander börjar i januari.

Leif Silbersky, advokat, är Thomas Jisanders försvarare. Han åker till London i nästa vecka för att ta tillvara sin huvudmans intressen i den bevisupptagning som ska genomföras i målet mot honom.