De fyra männen är isländska medborgare men bor i Storbritannien och lärde känna varandra på investmentbanken Straumur-Burdarás. Den kopplingen är genant för den kände ”finansvikingen” Björgólfur Thor Björgólfsson, som kontrollerade Straumur, och vars roll i finanskraschen också utreds av isländska myndigheter.
Enligt den isländska polisen arrangerade männen skenaffärer för att få tillåtelse att växla till sig stora mängder utländsk valuta. Sedan utnyttjade man det faktum att utländsk valuta är billigare på Island än i utlandet, skriver Islandsbloggen som hänvisar till isländska dagstidningar.
På dessa transaktioner som liknar arbitrageaffärer kunde man sedan tjäna stora belopp. Affärerna ska ha utförts genom aktiebolaget Aserta som finns registrerat hos svenska Bolagsverket sedan februari 2009. Enligt bolagsordningen som E24 tagit del av ska bolaget ”förvalta aktier och andra värdepapper”.
Bolaget har sitt säte i Stockholm och en 63-årig svensk sitter med i styrelsen. Mannen har dock mängder av olika styrelseuppdrag vilket ger upphov till misstanken att det rör sig om en så kallad målvakt.
De övriga i styrelsen är en man bosatt i Schweiz och en man bosatt i Frankrike. Aserta har enligt isländska medier omsatt omkring 48 miljarder isländska kronor under det senaste året. Det motsvarar ungefär 2,5 miljarder svenska kronor.
De olagliga valutatransaktionerna tros uppgå till 13 miljarder isländska kronor. Det motsvarar hela sju procent av landets totala valutaflöde så de misstänkta transaktionerna kan också ha påverkat landets valutakurs och därmed hela den isländska ekonomin.
Tre av männen sitter nu häktade. Den fjärde har släppts men är fortfarande misstänkt för de olagliga transaktionerna som enligt isländsk lag kan ge upp till två års fängelse. Enligt Islandsbloggen är en av de misstänkta männen en känd elitidrottare på Island, som spelat i flera europeiska storklubbar i en bollsport.
Även den svenska polisen ska vara inkopplad eftersom bolaget är registrerat i Sverige, men den uppgiften har E24 inte kunnat få bekräftad.
