– Vi kommer att titta på de här uppgifterna, säger Claes Engren, rättslig samordnare vid Skatteverkets utlandsskattekontor, till E24.
Cevianmannen, 36, Nordeamannen, 37, och Pokerproffset, 37, ska enligt misstankarna ha gjort mer omfattande aktieaffärer än vad som tidigare varit känt. Som E24 rapporterat ska affärerna ha skett i bolag som de redan tidigare misstänks ha insiderhandlat i, men lagts i ett antal schweiziska konton. Enligt uppgift rör det sig om totalt flera miljoner kronor mer än de summor som varit kända sedan tidigare.
För Cevianmannen och Nordeamannens del blir det andra gången de utreds av Skatteverket. För ett år sedan togs ett beslut att tilläggstaxera dem för att de lämnat oriktiga uppgifter i sina deklarationer för inkomståret 2005. Skatteverket ansåg att de borde ha angett sina aktievinster, placerade i konton i Luxemburg, i sina deklarationer.
Deras senare kompletteringar (frivilliga rättelser) underkändes. De är också misstänkta för grovt skattebrott när det gäller dessa tillgångar.
Pokerproffset har samtidigt fått två frivilliga rättelser godkända för inkomståren 2005 och 2006. I dessa uppgav han en klumpsumma utan att uppge om det rörde sig om aktieaffärer eller annat. Rättelserna har inte handlagts av samma tjänsteman som för Cevianmannen och Nordeamannen har haft. Skatteverket vill nu att Pokerproffset specificerar summorna, trots att rättelserna alltså godkändes.
– Vi kan anse att han inte har sagt hela historien och kan, om vi kommer så långt, eftertaxera honom, säger Claes Engren.
När åklagaren begärde rättshjälp från Schweiz i sin förundersökning angav han att syftet var att undersöka om insiderbrott hade begåtts. Något tillstånd att använda uppgifterna i en utredning om skattebrott hade han enligt uppgift till E24 inte begärt och får alltså inte använda uppgifterna med mindre än att han också har tillstånd från Schweiz.
Att Skatteverket däremot använder uppgifterna inom ramen för sina bestämmelser ser han inget hinder för. Såväl Cevianmannen som Nordeamannen har i sina överklaganden till länsrätten varit mycket kritiska till detta.
– Vi gör en självständig granskning, sedan får vi kanske inte fram uppgifter, men där är vi inte än. Sedan kanske det innebär att vi inte får någon information från åklagaren, men det kanske inte är det enda sättet att få information om detta, säger Claes Engren.
Han tillägger:
– Vi får lägga pussel och ta hänsyn till att de själva inte har sagt något om detta under den pågående processen. De har sagt att de bara har konton i Luxemburg och inte sagt att de ska ha konton i Schweiz. Det måste man också ta hänsyn till. De har inte sagt hela historien. Allt detta måste man väga samman och då kanske vi kommer fram till att vi kan eftertaxera dem för ytterligare belopp.
Förundersökningen i den stora insiderhärvan, där sammanlagt sju personer misstänks, har pågått sedan våren 2007. Åtalet har hela tiden skjutits upp och den senaste förlängningen gäller till och med den 2 mars. Samtliga misstänks för grovt insiderbrott. Cevianmannen och Nordeamannen misstänks även för grovt skattebrott.
