Det var den 2:a oktober Finansinspektionen skickade brev till Nordea och dess ledning. Tillsynsmyndigheten krävde snabbt svar på ett batteri av frågor efter att det avslöjats att företaget Takilant med säte i Gibraltar hade öppnat ett konto i Nordea förra året. Där satte bolaget in 30 miljoner dollar, drygt 200 miljoner kronor. Det är pengar som nu har frysts av svenska åklagare. Finansinspektionen ville bland annat veta när affärsförbindelsen med Takilant inleddes? Vad den består i? Och vilka transaktioner som har genomförts på kontot?

Myndigheten ville vidare att Nordea skulle skicka in all dokumentation i ärendet, fullständiga kontoutdrag och eventuella rapporter till Finanspolisen.

Banken med vd Christian Clausen fick 15 dagar på sig att komma in med svar.

Takilant är det enmansföretag som Telia Sonera hittills har betalat 1,7 miljarder kronor till. Betalningen är för en 3G-licens i diktaturen Uzbekistan. Företaget företräds av Gayane Avakyan, en 29-årig kvinna som står mycket nära den uzbekiske diktatorns dotter, Gulnara Karimova.

NEURATHS BÖRS Storägare kritiska efter mejl från Telia

Takilant och 29-åriga Gayane Avakyan finns också med i de ekobrottsutredningar som bedrivs både i Sverige och i Schweiz. Misstankarna handlar bland annat om att Telia Sonera ska ha mutat sig till 3G-licensen i Uzbekistan.

Nordeas 87-sidiga svar till Finansinspektion skickades in i onsdags till enhetschef Per Wenna. Handlingarna är omgärdade av största sekretess. När SvD Näringsliv begär ut dem är samtliga svar maskade (överstrukna). Nordea har också krävt att man ska få information från myndigheten om någon begär ut handlingarna.

– När det gäller kundrelationer och kundförhållande omfattas det av banksekretess. Det är därför vi inte vill kommentera de svar vi nu har skickat in till Finansinspektion. Men är det så att Finanspolisen eller Finansinspektionen har ytterligare frågor vill vi självklart hjälpa till, säger Nordeas informationsdirektör Helena Östman.

Är ni oroliga för att drabbas av sanktioner från Finansinspektionen?

– Nej. Vi tycker att vi har redogjort på ett bra sätt för hur det här har gått till även om vi sett i backspegeln hade kunnat vara mer grundliga i våra efterforskningar.

Också Finansinspektionen lägger locket på. Man vill inte diskutera Nordea och hänvisar till att man aldrig uttalar sig om pågående granskningsärende. I brevet till Nordea från den 2:a oktober framgår det dock att det både handlar om ”regelefterlevnad av penningtvättsregelverket och EU:s sanktionsförordningar”.

Hos överåklagare Gunnar Stetler och Riksenheten mot korruption fortsätter förundersökning om misstänkt penninghäleri. Senast den 15 december ska Gunnar Stetler väcka åtal. Tingsrätten gick i veckan emot Gunnar Stetlers begäran att frysa 1,55 miljarder kronor. Däremot fastställde rätten frysningen av de 200 miljoner kronorna på Nordeakontot.

- Jag kan säga att för närvarande har jag inga misstankar mot Nordea eller någon person på Nordea med anledning av det här kontot, säger Gunnar Stetler.


Populära quiz på nliv.se:

Quiz: Telia och skandalerna

Vad kan du om världens valutor?

Har du koll på snabbmatskedjorna?

Har du koll på svenska finansministrar?

Kan du räkna med procent?

Känner du igen kända reklamslogans?