Advokaten Hans Strandberg och till höger före detta kammaråklagare Robert Engstedt.
Foto: SCANPIX (ARKIV)
Här är åklagarsidans starkaste kort:
• Kodspråket. Åklagaren tror exempelvis att ”Maggan” är kodord för Mandator, ”Ofelia” är OMX. Att de åtalade talade i koder tyder på att de har något att dölja. Och varför använde de kontantkortsmobiler? Varför kastade Nordeamannens hustru ut en mobil genom sovrumsfönstret i samband med razzian?
• Kontanterna. Cevianmannen och Nordeamannen bilade strax innan de greps till Zürich och hämtade ut 5 miljoner kronor i tusenkronorssedlar. Hos Nordeamannen fanns 498 000 kronor i fem buntar som var gömda i en bilbarnstol i hans källare. De oredovisade kontanterna tyder på olagligheter.
• Tillgången till insiderinformation. Cevianmannen, Morgan Stanleymannen och Carnegiemannen arbetade med kunder från samma bolag som de sedan gjorde affärer i. Enligt kontoutdrag har flera i kamratkretsen gjort affärer i samma bolag, vid samma tillfällen.
• De återskapade dokumenten. Dokument från Nordeamannens dator visar hur uppdelningar av vinster gjorts mellan kamraterna. Ett dokument i Cevianmannens dator skapades tre dagar efter att Morgan Stanley fick ett uppdrag som rådgivare åt Investor inför ett eventuellt köp av Gambro. Dagen efter köpte Cevianmannen optioner i Gambro.
• Misstankar hos utländska myndigheter. Cevianmannens köp av Biacoreaktier anmäldes av Kaupthing i Luxemburg som misstänkt insiderhandel, Nordeamannens köp av aktier i Frans Maas anmäldes av holländska myndigheter.
Här är försvarets starkaste kort:
• Goda affärer inte lika med insiderhandel. Enligt Nordeamannens advokat Hans Strandberg har utredningen har gjorts utifrån tesen ”Här har det gjorts bra affärer, det måste vara brottsligt”. Men enligt försvaret var de åtalade själva duktiga analytiker som ägnade sig åt spekulation.
• Inget brott tala i koder. Det är inte olagligt att tala i koder och det finns inget i de avlyssnade samtalen som bevisar att insiderinformation har utbytts. Samtalen om ”Ofelia” och ”Maggan” kan lika gärna ha handlat om tjejer som om aktier.
• Informationen var spridd. Ett stort antal medarbetare och konsulter är ofta inblandade i budprocesserna, insiderinformationen kan alltså ha kommit från andra. De åtalade har handlat med aktier i hårt bevakade bolag runt vilka det alltid förekommer rykten.
• Ingen vinstdelning har gjorts. Nordeamannen har helt enkelt lånat ut pengar till Cevianmannen, det är det uträkningarna i de återskapade dokumenten visar.
• Åtalet för grovt skattebrott ogiltigt. Cevianmannen och Nordeamannen är åtalade för grovt skattebrott, trots att Skatteverket tidigare beslutat att de ska betala skattetillägg för just dessa vinster från 2005. Men enligt lagen får man inte bestraffas två gånger för samma gärning.
Vittnen
Några kända vittnen i rättegången
Christer Gardell (vd Cevian Capital) 4 oktober
Hans-Erik Andersson (f d Skandia) 29 oktober
Bernt Magnusson (f d ordförande i Skandia) 29 oktober
Magnus Billing, (chefsjurist Nasdaq OMX) 2 december
Per Hillström, chef Morgan & Stanley Sverige, 2 december
De sex åtalade:
Cevianmannen. Född 1972. Skriven på Östermalm. Var en av finansmannen Christer Gardells närmaste män på riskkapitalbolaget Cevian Capital när han greps den 16 april 2007. Han åtalas för 23 grova insiderbrott från början av 2005 till och med april 2007 samt grovt skattebrott för att inte ha redovisat kapitalvinster på 17,6 miljoner för år 2005. Misstänks ha tjänat minst 93 miljoner kronor på de olagliga affärerna.
Nordeamannen. Skriven på Lidingö. Född 1972. Arbetade på Nordea Liv & Pension när han greps i sitt hem den 16 april 2007. Åtalas för 21 grova insiderbrott mellan åren 2005 och 2007 samt grovt skattebrott för icke redovisade vinster på 28,5 miljoner. Misstänks ha tjänat minst 32 miljoner kronor på de olagliga affärerna. Vid husrannsakan i hans villa hittades närmare en halv miljon kronor som låg gömda i en bilbarnstol. Barndomskamrat med Cevianmannen.
Pokerproffset. Född 1971. Skriven i Vasastaden. Känd pokerspelare. Greps den 21 maj 2007 i samband med att han inställt sig till ett förhör. Åtalas för elva grova insiderbrott. Misstänkt ha tjänat runt 10 miljoner på affärerna. Har enligt misstankarna insiderhandlat efter tips från vännen Cevianmannen.
Carnegiemannen. Född 1974. Dansk medborgare. Greps i samband med förhör den 23 maj 2007. Åtalas för tre grova insiderbrott och betraktas som informatör i härvan. Han ska bland annat ha röjt insiderinformation till Cevianmannen om danska Østasiatiske Kompagni och det mexikanska luftfartsbolaget ASUR. Anställd på Carnegie fram till 2006.
Morgan Stanleymannen. Född 1973. Skriven på Östermalm. Greps den 13 juni 2008 på sin arbetsplats Morgan Stanley. Misstänkt för fyra grova insiderbrott. Lärde känna Cevianmannen under studieåren på Handelshögskolan. Misstänks ha läckt om ett antal kommande affärer till honom, däribland Nasdaqs intresse för OMX i april 2007.
Luxemburgmannen. Född 1968. Utvandrad från Sverige, sedan flera år bosatt i Luxemburg. Greps den 11 maj 2007 på arbetsplatsen, Nordeas kontor i Luxemburg. Misstänks för medhjälp till grova insiderbrott eftersom han ska ha hjälpt Nordeamannen att framställa insideraffärerna som legala affärer gjorda efter vanliga investeringsråd.
Lagtexten
Så lyder marknadsmissbrukslagen
"Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den som får insiderinformation och som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Källa: Svensk författningssamling.








