Under måndagen kom det fram att Gibraltarföretaget Takilant under förra året öppnade ett konto hos Nordea i Sverige. Efter Uppdrag Gransknings reportage om Takilant för snart två veckor sedan spärrades kontot av Nordea och de 30 miljoner dollar som fanns där är nu tagna i förvar av åklagare. Inga pengar har betalats ut från kontot, enligt Nordea.

Men möjliga kopplingar mellan Takilant och den uzbekiske presidenten Islam Karimov avslöjades redan för fyra år sedan i SvD. Frågan är vilken kontroll Nordea gjorde innan man öppnade ett konto åt Takilant.

– Vi gjorde en känn din kund-kontroll som man alltid ska göra. Vi kontrollerade att bolaget existerade och att det fanns i bolagsregistret i Gibraltar. Vi kontrollerade också firmatecknaren och hon (Gayene Avakyan, reds anm) fick styrka sin identitet, säger Helena Östman.

Kontaktade ni henne?

– Det vet jag inte. Hon styrkte sin identitet.

Dök det upp något i er kontroll som pekade på kopplingar till Uzbekistan?

– Jag kan inte svara mer detaljer kring det eftersom det pågår en utredning.

Ingick det i era rutiner att göra en enkel googlesökning på företaget?

– Det kan jag inte svara på.

Det kan ha räckt med den kontroll du beskrev?

– Ja

Visste ni när kontot öppnades att det fanns kopplingar mellan Takilant och Telia?

– Det kan jag inte kommentera.

• LÄS MER: Storägare kritiserar Nordeas Telia-affär

Helena Östman påpekar att Nordea nyligen skärpt kraven på de undersökningar som görs innan man öppnar ett konto till en ny kund.

– Sett i backspegeln kan man säga att vi borde ha gjort en grundligare undersökning. Vi har skärpt våra riktlinjer under året, säger hon.

Den schweiziska finanspolisen håller sedan en tid på med en utredning kring penningtvätt som rör Takilant och dess kopplingar till den uzbekiske presidenten. Nordea kan i dagsläget inte kommentera när man fick kännedom om den utredningen.

• LÄS MER: Mutmisstänkta på Telia Sonera

• LÄS MER: Regeringen kräver att Telia Sonera redovisar Uzbekistan-miljarder