Delgivningen ägde rum efter att åklagaren begärt och fått rättshjälp från Luxemburg för att se vilka tillgångar som fanns placerade där. För att rättshjälpen ska bifallas måste den som söker tydligt ange hur informationen ska användas.
De luxemburgska myndigheterna lämnar endast ut information när det finns misstankar om grova brott. Från början var det angivna syftet misstankar om grovt insiderbrott. Senare fick också Ekobrottsmyndigheten tillåtelse att använda uppgifterna i den del av utredningen som gällde misstankar om grovt skattebrott.
- Jag kan bekräfta att de misstänks för grovt skattebrott, ja, säger kammaråklagare Stig Åström till E24.
Enligt vad E24 erfar rör misstankarna aktieaffärer från inkomståret 2005, som alltså skulle ha deklarerats taxeringsåret 2006. Det pågår redan en skatterättslig tvist mellan Skatteverket och de båda 36-åringarna om aktieaffärerna.
Den 4 juni i fjol lämnade Cevianmannen och Nordeamannen in så kallade frivilliga rättelser som gällde aktieaffärer gjorda under 2005. I den ursprungliga deklarationen hade Nordeamannen inte deklarerat någon förmögenhet alls och inte heller några kapitalinkomster.
Cevianmannen hade uppgett 0 kronor i förmögenhet och 38 000 kronor i kapitalinkomster.
Skatteverket ansåg dock att de nya uppgifterna inte kunde betraktas som frivilliga rättelser eller frivilliga kompletteringar, utan att de båda, som vid tidpunkten var delgivna misstanke om grovt insiderbrott sedan tio månader tillbaka, måste ha förstått att Skatteverket skulle börja utreda tillgångarna.
I februari i år beslutade Skatteverket att eftertaxera och att påföra skattetillägg på Nordeamannens och Cevianmannens tillgångar. Skatteverket kräver att Nordeamannen ska betala skatt på 55 miljoner kronor och att Cevianmannen ska betala skatt på 40 miljoner kronor.
Beslutet har överklagats av båda 36-åringarna och det pågår en intensiv skriftväxling i länsrätten i Stockholm mellan parterna. Cevianmannen anser att hans nya information om affärerna ska betraktas som en frivillig rättelse, för att han 2006 var tvungen att skydda sin arbetsgivare Cevian Capital.
Cevianmannens försvarsombud Leif Gustavson bekräftar att de argument som hans klient framfört till Skatteverket också gäller för misstankarna om grovt skattebrott.
- Min klient förnekar brott. Han tycker att det rör sig om en frivillig rättelse och argumenten när det gäller den skatterättsliga delen är i hög grad överensstämmande med dem. Vi tycker att det finns en förklaring som vi tänker utveckla senare, säger Leif Gustavson till E24.
Nordeamannen har även han hänvisat till att det finns ursäktliga skäl till att han dröjde med att informera om Luxemburgpengarna. Av handlingarna till Skatteverket framgår att han hänvisar till att pengarna rör ett arv.
En okänd del av detta arv är hänförligt till en restitution, alltså pengar som man fått som kompensation för något som gått förlorat. Som E24 tidigare rapporterat rör det sig om en dyrbar målning som från början funnits i släktens ägo.
E24 har sökt men inte nått Nordeamannens försvarsombud, advokat Hans Strandberg.
Cevianmannen och Nordeamannen pekas tillsammans med en 35-årig Morgan Stanley-anställd ut som huvudmän i den stora insiderhärva där totalt sju personer misstänks för grova insiderbrott. Samtliga nekar till brott. Åtal väntas väckas senare i höst.
